900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2014 年 4
月 24 日在公司召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，3 名监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审
议通过了如下议案：
一、公司 2013 年度董事会工作报告
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2013 年年度报告及摘要
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、公司 2013 年度财务决算报告
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于计提 2013 年度资产减值准备
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常
关联交易
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联
董事盛佩英、张翔华、郑著江回避表决。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见
和独立意见。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-016 号公告。
六、公司 2013 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计
确认，本公司 2013 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
为 25,446,761.05 元，提取法定盈余公积金 1,739,668.03 元, 加
上 2013 年年初未分配利润 35,361,367.02 元，支付 2012 年度现
金股利 4,860,000.00 元，则本年度可供分配的利润为
54,208,460.04 元。
本年度拟以公司 2013 年末股份总数 243,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配利润
8,505,000.00 元（含税），结余未分配利润 45,703,460.04 元结
转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利
润的 33.42%。
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师
事务所
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-017 号公告。
八、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-018 号公告。
九、公司 2013 年内部控制评价报告的议案
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于修订公司《内部控制制度》部分条款的议案
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
十一、关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规
划的议案
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于变更公司董事的议案
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-019 号公告。
十三、关于召开 2013 年度股东大会的议案
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-020 号公告。
十四、公司 2014 年度第一季度报告全文及正文
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十二
项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 26 日
