900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2014 年
4 月 24 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由
监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2013 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2013 年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序规范
合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保
密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2013 年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2013 年度计提资产减值准备
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常关
联交易
监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格
合理，对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益
的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2013 年度利润分配预案
监事会认为：在审查了公司 2013 年度的财务状况、经营成
果和 2013 年的发展规划后，公司 2013 年度利润分配方案，符合
《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符
合全体股东的长远利益。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事
务所
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于修订公司《内部控制制度》部分条款
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司 2014 年度第一季度报告全文及正文
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一至八项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2014 年 4 月 26 日
