900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）
●股权登记日： A 股：2014 年 5 月 19 日（星期一）
B 股：2014 年 5 月 22 日（星期四）
（Ｂ股最后交易日为 2014 年 5 月 19 日）
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
根据上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十次会议决议，公司定于 2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00
召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一) 股东大会届次：2013 年度股东大会
(二) 股东大会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）上午
9:00，会期预计半天
(四) 股权登记日：2014 年 5 月 19 日（星期一）
(五) 召开地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市
旅游培训中心报告厅）
(六) 会议的表决方式：现场投票方式
二、会议审议事项
序 是否为特别
议案内容
号 决议事项
1 公司 2013 年度董事会工作报告 否
2 公司 2013 年度监事会工作报告 否
3 公司 2013 年年度报告及摘要 否
4 公司 2013 年度财务决算报告 否
5 关于 2013 年度计提资产减值准备 否
公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预
6 否
计日常关联交易
7 公司 2013 年度利润分配预案 否
公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计
8 否
会计师事务所
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 是
关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回
10 否
报规划
11 关于变更公司董事 否
议案主要内容详见公司同时在上海证券报、香港文汇报及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海开开实业股份
有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。
公司 2013 年度股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2014 年 5 月 19 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代
理人和 2014 年 5 月 22 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代
理人（B 股最后交易日为 2014 年 5 月 19 日）。
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东于 2014 年 5 月 26 日（星期一）9：30～
16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用
信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江
苏路口）
3、联系电话：86-21-62712138
传 真：86-21-62712138
联系地址：上海市新闸路 921 号 2 楼
邮 编：200041
联 系 人：刘光靓、张燕华
五、其他事项：
1、会期半天，一切费用自理
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告
附件一：授权委托书；
上海开开实业股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 26 日
附件一
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 5
月 28 日召开的上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会,并行使
表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014 年 月 日
本人对上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会具体审议
事项的委托投票指示如下
序
议案内容 同意 反对 弃权
号
1 公司 2013 年度董事会工作报告
2 公司 2013 年度监事会工作报告
3 公司 2013 年年度报告及摘要
4 公司 2013 年度财务决算报告
5 关于 2013 年度计提资产减值准备
公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014
6
年预计日常关联交易
7 公司 2013 年度利润分配预案
公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制
8
审计会计师事务所
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）
10
股东回报规划
11 关于变更公司董事
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
