无锡华光锅炉股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次会议于 2014 年 4 月 25 日在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室
召开。
（二）出席会议情况：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 126,232,689
占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.31
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长、总
经理王福军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 6 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司副总经理沈
解忠、蒋良红、苏小平、总经理助理邓迎强、总工程师毛军华、财务机构负责人周建
伟及董事会秘书魏利岩列席了会议。
二、 提案审议情况
议案 反对票 反对 弃权票 弃权 是否
议案内容 同意票数 同意比例
序号 数 比例 数 比例 通过
1 《2013 年度董事会工 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
作报告》
《2013 年度监事会工
2 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
作报告》
《2013 年度独立董事
3 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
述职报告》
《2013 年度财务决算
4 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
报告》
《2013 年度利润分配
5 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
预案》
《关于聘请公司 2014
6 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
年度审计机构的议案》
《关于 2014 年日常关
7 12,176,229 100% 0 0 0 0 是
联交易预计的议案》
《关于公司申请银行
8 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
综合授信额度的议案》
《关于公司与国联财
务有限责任公司签署
9 12,176,229 100% 0 0 0 0 是
〈金融服务协议〉暨关
联交易的议案》
《关于调整公司独立
10 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
董事津贴的议案》
《关于增补公司董事
11 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
候选人的议案》
《关于增补公司独立
12 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
董事候选人的议案》
《关于修订〈公司章
13 126,232,689 100% 0 0 0 0 是
程〉的议案》
其中议案 7 和议案 9，由于无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，应回避表
决，因此这两项议案，有权参与表决的股数为 12,176,229 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证，并出具了法
律意见书，认为公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
上海市广发律师事务所出具的《关于无锡华光锅炉股份有限公司 2013 年度股东大
会法律意见书》
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
2014 年 4 月 26 日
