威海华东数控股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况；
3、本次会议第 2、3 项议案采用累积投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00。
2、股权登记日：2014年4月17日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票方式。
6、主持人：董事长汤世贤
7、会议通知情况：关于召开本次临时股东大会的通知、需审议的事项及投票
表决的方式和方法已于2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2014 年度第一次临时股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决
权股份 177,420,150 股，占公司总股份的 57.6984%。
公司董事、监事及高级管理人员，山东东方未来律师事务所律师姜晶瑜、安
群昌出席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票方式表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意177,420,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
2、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》；
2.1 关于选举非独立董事的议案；
2.1.1 关于选举白预弘为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.1.2 关于选举汤世贤为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.1.3 关于选举刘伯哲为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.1.4 关于选举李壮为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.1.5 关于选举郭洪君为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.1.6 关于选举魏杰为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.2 关于选举独立董事的议案。
2.2.1 关于选举宋文山为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.2.2 关于选举赵大利为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
2.2.3 关于选举黄传真为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
3、审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3.1 关于选举刘旭辉为公司第四届监事会监事的议案；
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届监事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
3.2 关于选举隋立军为公司第四届监事会监事的议案。
表决结果为：同意177,420,150股，超过出席会议有表决权股份总数的1/2，通
过选举，任期与本届监事会相同，任期截止日为2017年4月23日。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所律师姜晶瑜、安群昌见证，并出具
了法律意见。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列
席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2014 年度第一次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2014 年度第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
