黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2014年5月23日星期五上午10:00
股权登记日:2014年5月16日
是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为 2013 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2014 年 5 月 23 日星期五上午 10:00
(四)会议的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票表决的方式进行。
(五)会议地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号,公司三楼会
议室。
二、会议审议事项
序号 议 案 内 容 是否为特别决议事项
1 2013 年度董事会工作报告 否
2 2013 年度监事会工作报告 否
3 2013 年度财务决算报告 否
4 2013 年度利润分配预案 否
5 2013 年年度报告及摘要 否
6 2014 年度财务预算报告 否
7 关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案 否
8 关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案 否
9 关于 2014 年度日常关联交易预计的议案 否
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 是
11 关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案 否
12 关于更换公司部分独立董事的议案 否
13 关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案 否
上述议案已经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议、第二届董事会第二次
会议审议通过,详见 2014 年 1 月 29 日、2014 年 4 月 25 日刊载于《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站编号为临 2014-004 号、临 2014-020 号公告。
三、会议报告事项:龙江交通 2013 年度独立董事述职报告。
四、会议出席对象
1.截止 2014 年 5 月 16 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记
在册的本公司的股东或股东委托代理人。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代表持本人
身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东代表持本人身份证、法人授权委
托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
2.登记日期:2014 年 5 月 19 日,星期一上午 9 时至 11 时,下午 13 时至 16 时。
3.登记地点:本公司董事会秘书处。
六、其他事项
1.会议预计半天,与会股东交通食宿费自理。
2.联系人:张兴学、吴丽杰、周文晶
3.联系电话:0451-51688007
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2014 年 4 月 23 日
附件:授权委托书格式
授 权 委 托 书
黑龙江交通发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 5 月 日
召开的贵公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。
序号 议 案 内 容 同意 反对 弃权
1 2013 年度董事会工作报告
2 2013 年度监事会工作报告
3 2013 年度财务决算报告
4 2013 年度利润分配预案
5 2013 年年度报告及摘要
6 2014 年度财务预算报告
7 关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案
8 关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案
9 关于 2014 年度日常关联交易预计的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案
12 关于更换公司部分独立董事的议案
13 关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进
行表决。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托人身份证号(法人股东营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东帐户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:2014 年 5 月 日