中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2002年年度股东大会的通知
中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2003年4月28日在成都召开,应到董事11人,实到董事8人,漆零春董事委托张健行董事代为出席并表决,董事郭全启、许杰事假未出席会议。会议由安国胜董事长主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过总裁2002年度工作报告；
二、审议通过《公司关于计提资产减值准备及损失处理的内控制度》的部分内容修订。
三、审议通过2002年度财务决算报告,并提交股东会审议；
四、审议通过2002年度利润分配预案,并提交股东会审议：
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2002年度公司实现净利润-58,666,998.23元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,2002年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过2002年度董事会报告,并提交股东会审议；
六、审议通过公司2002年度报告及摘要,并提交股东会审议；
七、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构,聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。2002年度本公司向该事务所支付的酬金为：2002年年度报告审计费用38万元。差旅费共2.1万元由本公司承担。
八、审议通过公司2003年第一季度报告。
九、审议通过终止执行2001年年度股东大会审议通过的第十一项决议,安徽华皖碳纤维有限公司向国家开发银行申请的项目贷款12880万元(贷款期限9年)不由本公司提供保证,并提交股东会审议。
十、审议通过张明峰不再担任总工程师,聘任张明峰为公司副总裁。
十一、审议通过聘任王传福副总工程师为公司总工程师。
十二、决定于2003年5月30日召开公司2002年年度股东大会。
现将召开2002年年度股东大会的具体事宜通知如下：
(一)股东大会召开时间：2003年5月30日(星期五)上午10：00。
(二)股东大会地点：成都市顺城大街206号四川国际大厦8楼会议室。
(三)审议事项：
1、审议2002年度董事会报告；
2、审议2002年度监事会报告；
3、审议2002年财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议2002年年度报告及摘要；
6、审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
7、审议终止执行2001年年度股东大会审议通过的第十一项决议,安徽华皖碳纤维有限公司向国家开发银行申请的项目贷款12880万元(贷款期限9年)不由本公司提供保证。
(四)出席股东大会会议人员资格：
1、2003年5月27日下午上海证券交易所收市后当日在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议股东登记办法：
请有资格出席本次会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡或法人单位证明(委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡)于2003年5月28日和29日(上午9：00-12：00,下午1：00-5：00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
登记地点：
成都市顺城大街206号四川国际大厦24层公司董事会办公室
邮政编码：610016
联系电话：(028)86520852、86520505
传真：(028)86521326、86520852
联系人：侯伟齐先生
(六)股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○三年四月二十八日
