山东海化股份有限公司第五届董事会
2014 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次会议通知于 2014
年 4 月 14 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 4 月 24 日在公
司三楼会议室召开,由董事长汤全荣先生主持,应到董事 9 人,实到 8
人,独立董事王全喜先生因公出差,委托独立董事张宏女士代为出席,并
行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.2014 年第一季度报告(正文及全文)
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有
限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 》( 正 文 ) 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司 2014 年第
一季度报告》(正文及全文)。
该项议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.关于为控股子公司提供担保的议案
公司拟为两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保,其中
为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000 万元,为山东海化华龙硝
铵有限公司提供担保 15,000 万元。
详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《山东海化股份有限公司关于为控股子
公司提供担保的公告》。
该项议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此项议案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
3.关于第五届董事会延期换届的议案
公司第五届董事会董事的任期将于 2014 年 4 月 27 日届满。鉴于公司
第六届董事会董事候选人提名工作正在商议过程中,为确保董事会各项工
作的顺利开展,保证换届工作的平稳过渡,公司决定将第五届董事会董事
任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会董事为止。同时,董事会各专
门委员会、高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快完成董事会的换届工
作。
在换届工作完成之前,公司第五届董事会董事及高级管理人员将依照
法律、法规和公司章程的规定,继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的
义务和职责,维护公司利益,确保公司正常经营。
该项议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4.关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
会议决定于 2014 年 5 月 13 日召开 2014 年第二次临时股东大会,本
次股东大会将采用现场投票表决方式进行。
该项议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日