山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议决议公告

                   山东海化股份有限公司第五届董事会
                       2014 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次会议通知于 2014
年 4 月 14 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 4 月 24 日在公
司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事 9 人，实到 8
人，独立董事王全喜先生因公出差，委托独立董事张宏女士代为出席，并
行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1．2014 年第一季度报告（正文及全文）
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有
限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 》（ 正 文 ） 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2014 年第
一季度报告》（正文及全文）。
    该项议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．关于为控股子公司提供担保的议案
    公司拟为两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保，其中
为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000 万元，为山东海化华龙硝
铵有限公司提供担保 15,000 万元。
    详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东海化股份有限公司关于为控股子
公司提供担保的公告》。
    该项议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       此项议案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
       3．关于第五届董事会延期换届的议案
       公司第五届董事会董事的任期将于 2014 年 4 月 27 日届满。鉴于公司
第六届董事会董事候选人提名工作正在商议过程中，为确保董事会各项工
作的顺利开展，保证换届工作的平稳过渡，公司决定将第五届董事会董事
任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会董事为止。同时，董事会各专
门委员会、高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快完成董事会的换届工
作。
       在换届工作完成之前，公司第五届董事会董事及高级管理人员将依照
法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的
义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。
    该项议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4．关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
    会议决定于 2014 年 5 月 13 日召开 2014 年第二次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票表决方式进行。
    该项议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                           山东海化股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 25 日