山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第二次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届监事会
                         2014 年第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第二次会议通知于 2014
年 4 月 14 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 4 月
24 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事 5
人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1．2014 年第一季度报告（正文及全文）
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．关于为控股子公司提供担保的议案
    公司拟为两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保，其中
为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000 万元，为山东海化华龙硝
铵有限公司提供担保 15,000 万元。
    该项议案表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此项议案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
    3．关于第五届监事会延期换届的议案
    公司第五届监事会监事的任期将于 2014 年 4 月 27 日届满。鉴于公
司第六届监事会监事候选人的提名工作正在商议过程中，为确保监事会各
项工作的顺利开展，保证换届工作的平稳过渡，公司决定将第五届监事会
监事任期顺延至股东大会选举产生第六届监事会监事为止。公司将尽快完
成监事会的换届工作。
    在换届工作完成之前，第五届监事会监事将依照法律、法规和公司
章程的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保
公司正常经营。
    该项议案表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                    山东海化股份有限公司监事会
                                         2014 年 4 月 25 日