山东海化股份有限公司第五届监事会
2014 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第二次会议通知于 2014
年 4 月 14 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 4 月
24 日在公司三楼会议室召开,由监事会主席孙天一先生主持,应到监事 5
人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.2014 年第一季度报告(正文及全文)
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.关于为控股子公司提供担保的议案
公司拟为两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保,其中
为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000 万元,为山东海化华龙硝
铵有限公司提供担保 15,000 万元。
该项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
此项议案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
3.关于第五届监事会延期换届的议案
公司第五届监事会监事的任期将于 2014 年 4 月 27 日届满。鉴于公
司第六届监事会监事候选人的提名工作正在商议过程中,为确保监事会各
项工作的顺利开展,保证换届工作的平稳过渡,公司决定将第五届监事会
监事任期顺延至股东大会选举产生第六届监事会监事为止。公司将尽快完
成监事会的换届工作。
在换届工作完成之前,第五届监事会监事将依照法律、法规和公司
章程的规定,继续履行监事勤勉尽责的义务和职责,维护公司利益,确保
公司正常经营。
该项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2014 年 4 月 25 日