山东海化股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.召集人:山东海化股份有限公司董事会
2.2014 年 4 月 24 日,第五届董事会 2014 年第三次会议审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》,并决议召集召开 2014 年第二次临
时股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3.会议召开日期和时间:2014 年 5 月 13 日(星期二)上午 8:30
4.召开方式:现场投票表决方式
5.出席对象
(1)截止 2014 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席
会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6.会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区,公司三楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会 2014 年第三次会
议及第五届监事会 2014 年第二次会议审议通过后提交,程序合法、资料
完备。
2.审议议题
关于为控股子公司提供担保的议案
3. 披露情况:本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2014 年4月
25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上,公告名称:
山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告(公告编号:
2014-021)。
三、会议登记事项
1.登记手续
(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和
有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书(见附件)、本人身份证、
委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手
续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外,还需持法定代表人签署
的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间
2014 年5月 12 日 上午:9:00—11:00 下午:14:00—16:00
3.联系方式
(1)联系电话:0536—5329931 传真:0536—5329879
(2)联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737
(3)电子邮箱:hhgf@wfhaihua.sina.net
(4)联 系 人:吴炳顺 江修红
4. 其他
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
四、备查文件
1.第五届董事会 2014 年第三次会议决议。
2.第五届监事会 2014 年第二次会议决议。
特此公告。
附件:山东海化股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托
书
山东海化股份有限公司董事会
2014 年4月 25 日
附件: 山东海化股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)的
股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司 2014
年第二次临时股东大会,并行使表决权。投票指示如下:
议 案 同意 反对 弃权
关于为控股子公司提供担保的议案
注:1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,做出投票
指示。
2.如委托人未做出任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受委托人姓名: 受委托人身份证号码:
委托日期: