山东海化股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：山东海化股份有限公司董事会
2．2014 年 4 月 24 日，第五届董事会 2014 年第三次会议审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》，并决议召集召开 2014 年第二次临
时股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3．会议召开日期和时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）上午 8:30
4．召开方式：现场投票表决方式
5．出席对象
（1）截止 2014 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席
会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司三楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会 2014 年第三次会
议及第五届监事会 2014 年第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料
完备。
2．审议议题
关于为控股子公司提供担保的议案
3. 披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2014 年４月
25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：
山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告（公告编号：
2014-021）。
三、会议登记事项
1．登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和
有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、
委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手
续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，还需持法定代表人签署
的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记时间
2014 年５月 12 日 上午：9:00—11:00 下午：14:00—16:00
3．联系方式
（1）联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
（2）联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
（3）电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
（4）联 系 人：吴炳顺 江修红
4. 其他
出席会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
四、备查文件
1．第五届董事会 2014 年第三次会议决议。
2．第五届监事会 2014 年第二次会议决议。
特此公告。
附件：山东海化股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托
书
山东海化股份有限公司董事会
2014 年４月 25 日
附件： 山东海化股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2014
年第二次临时股东大会，并行使表决权。投票指示如下：
议 案 同意 反对 弃权
关于为控股子公司提供担保的议案
注：1．委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票
指示。
2．如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
