大连热电股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

                       大连热电股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    公司第七届董事会第十九次会议通知于 2014 年 4 月 16 日以书面
方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出，会议于 2014 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会
议由董事长赵文旗先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司监
事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审
议并一致通过如下决议：
    一、总经理 2013 年度工作报告
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    二、董事会 2013 年度工作报告
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    三、审计委员会 2013 年度履职情况报告
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详 见 2014 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （http://www.sse.com.cn）。
    四、关于 2014 年度生产经营计划的报告
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    五、关于 2013 年度财务决算暨 2014 年度财务预算的报告
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    六、关于 2013 年度利润分配的预案
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实
现归属于上市公司股东的净利润（合并）4,151,618.79 元，2013 年
期末可供股东分配的利润（合并）52,800,998.48 元，母公司可供股
东分配的利润为 51,515,705.34 元。
    公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12
月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红
利 0.062 元（含税），本次利润分配支出总额为 1,254,258.76 元，剩
余未分配利润(合并)51,546,739.72 元结转至以后年度分配。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    以上利润分配预案需股东大会批准后实施。
    七、关于公司《未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划》
的议案
    本公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生发表了同
意本项议案的独立意见。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2014 年 4 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    八、关于 2014 年度日常关联交易的议案
    公司关联董事赵文旗、田鲁炜、刘鉴琦回避对该项议案的表决，
该议案由公司非关联董事表决。
    公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生已对公司
2014 年度日常关联交易给予了事前认可，并发表了独立意见，认为
此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存
在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    详见公司刊登于 2014 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的大连热电股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告。
    九、关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案
    同意聘用中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度
财务审计、内部控制审计机构；同意支付 2013 年度财务审计机构的
报酬总额为 65 万元，不包括差旅费等其他费用。
    本公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生就该事项
出具了独立意见，认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定；支付财务审计机构报酬的依据充分，报酬数额
合理。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    十、审议公司《2013 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详 见 2014 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    十一、审议公司《2013 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详 见 2014 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    十二、关于会计政策及会计估计变更的议案
    公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表意见，同意本次会
计政策变更。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详见公司刊登于 2014 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的大连热电股份有限公司会计政策及会计估计变更公告。
    十三、关于修订公司《章程》部分条款的议案
    本公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生对公司修
订《章程》中利润分配政策条款发表了同意本项议案的独立意见。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    详见公司刊登于 2014 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的大连热电股份有限公司关于修订公司章程的公告。
    修订后的公司《章程》详见 2014 年 4 月 25 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
       十四、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》详见 2014 年 4 月
25 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       十五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    修订后的公司《董事会议事规则》详见 2014 年 4 月 25 日上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       十六、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    修订后的公司《股东大会议事规则》详见 2014 年 4 月 25 日上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       十七、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    修订后的公司《募集资金管理办法》详见 2014 年 4 月 25 日上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
       十八、关于审议《大连热电股份有限公司关联交易管理办法》的
议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    公司《关联交易管理办法》详见 2014 年 4 月 25 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
       十九、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详见公司刊登于 2014 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的大连热电股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知。
    二十、2013 年年度报告及摘要
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案需提交股东大会审议。
    详 见 2014 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    二十一、2014 年第一季度报告及摘要
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详 见 2014 年 4 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告
                                    大连热电股份有限公司董事会
                                                2014 年 4 月 25 日