大连热电股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2014 年 4
月 23 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、《监事会 2013 年度工作报告》
监事会 2013 年度工作报告需提请公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
二、《关于 2013 年度利润分配的预案》
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实
现归属于上市公司股东的净利润（合并）4,151,618.79 元，2013 年
期末可供股东分配的利润（合并）52,800,998.48 元，母公司可供股
东分配的利润为 51,515,705.34 元。公司董事会拟定 2013 年度利润
分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基
数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.062 元（含税），本次利润分配
支出总额为 1,254,258.76 元，剩余未分配利润(合并)51,546,739.72
元结转至以后年度分配。
该预案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
三、《关于会计政策及会计估计变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计
准则第 28 号》规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，有
利于财务管理水平提升，监事会同意本次会计政策及会计估计变更。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
四、公司《2013 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票
五、公司《2013 年年度报告》及摘要
监事会认为公司《2013 年年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况
等事项；在审议公司《2013 年年度报告》及摘要并提出审议意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议题需提请公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
六、公司《2014 年第一季度报告》及摘要
监事会认为公司《2014 年第一季度报告》及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一
季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年第一季度的经营管
理和财务状况等事项；在审议公司《2014 年第一季度报告》及摘要
并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
特此公告
大连热电股份有限公司监事会
2014 年 4 月 25 日
