大连热电股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2014 年 4
月 23 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名。
本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下决议:
一、《监事会 2013 年度工作报告》
监事会 2013 年度工作报告需提请公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
二、《关于 2013 年度利润分配的预案》
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度实
现归属于上市公司股东的净利润(合并)4,151,618.79 元,2013 年
期末可供股东分配的利润(合并)52,800,998.48 元,母公司可供股
东分配的利润为 51,515,705.34 元。公司董事会拟定 2013 年度利润
分配预案为:以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基
数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.062 元(含税),本次利润分配
支出总额为 1,254,258.76 元,剩余未分配利润(合并)51,546,739.72
元结转至以后年度分配。
该预案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
三、《关于会计政策及会计估计变更的议案》
监事会认为,公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计
准则第 28 号》规定,能更恰当地反映公司财务状况和经营成果,有
利于财务管理水平提升,监事会同意本次会计政策及会计估计变更。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
四、公司《2013 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票
五、公司《2013 年年度报告》及摘要
监事会认为公司《2013 年年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况
等事项;在审议公司《2013 年年度报告》及摘要并提出审议意见前,
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议题需提请公司 2013 年度股东大会审议。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
六、公司《2014 年第一季度报告》及摘要
监事会认为公司《2014 年第一季度报告》及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;一
季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年第一季度的经营管
理和财务状况等事项;在审议公司《2014 年第一季度报告》及摘要
并提出审议意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。
特此公告
大连热电股份有限公司监事会
2014 年 4 月 25 日