大连热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

                       大连热电股份有限公司
                 关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
   重要内容提示：
    股东大会召开日期：2014 年 5 月 20 日
    股权登记日：2014 年 5 月 13 日
   本次股东大会不提供网络投票
    根据本公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十九次会议
决议,现将召开 2013 年度股东大会的有关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议届次:2013 年年度股东大会；
    (二)会议召集人:公司董事会；
    (三)会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间: 2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9 时整；
    (四)会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；
    (五)会议地点: 大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《董事会 2013 年度工作报告》；
    2、审议《监事会 2013 年度工作报告》；
    3、审议《关于 2013 年度财务决算暨 2014 年度财务预算的报告》；
    4、审议《关于 2014 年度利润分配的方案》；
    5、审议《关于公司<未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划>
的议案》；
    6、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；
    7、审议关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案；
    8、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
    9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
    10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
    12、审议《关于制定公司<关联交易管理办法>的议案》；
    13、审议 2013 年年度报告及摘要。
    三、会议出席对象
    (一)截至 2014 年 5 月 13 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电(600719)”所有
股东；
    (二)上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授
权委托书请见附件)；
    (三)本公司董事、监事、高级管理人员；
    (四)本公司聘请的见证律师。
    四、现场会议登记方法
    (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司
公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件
(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法
人股东账户卡到公司登记。
    (二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公
司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和
股东账户卡到公司登记。
    (三)出席会议股东请于 2014 年 5 月 14 日、15 日每日上午 9:00—
11:00,下午 14:00—16:00 到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室
办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式登记，信函到达邮戳或
传真到达时间应不迟于 2014 年 5 月 15 日下午 16:00，传真中需包括上
述文件的复印件。
    五、其他事项
    （一）联系方式：
    联系地址：大连市西岗区沿海街 90 号
    邮政编码：116011
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
    联系人：郭晶、秦佳佳
    （二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
    （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    （四）大连热电股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料,请参
见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)后续披露文件。
    特此公告
                                    大连热电股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 25 日
 附：授权委托书
      兹委托            先生(女士)(身份证号：                  )代表本人
 (本单位)出席大连热电股份有限公司 2013 年年度股东大会，并按以下权
 限代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
      委托人身份证号：                          受托人身份证号：
      委托人持股数：                            委托人股东账户号：
                                                委托日期：   年 月 日
                                                             表决意见
                   议         题
                                                      同意      反对    弃权
1、审议《董事会 2013 年度工作报告》；
2、审议《监事会 2013 年度工作报告》；
3、审议《关于 2013 年度财务决算暨 2014 年度财务预
算的报告》；
4、审议《关于 2014 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于公司<未来三年（2014-2016 年）股东分
红回报规划>的议案》；
6、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；
7、审议关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案；
8、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
12、审议《关于制定公司<关联交易管理办法>的议案》；
13、审议 2013 年年度报告及摘要。
 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
 己的意愿进行表决。