武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

                    武汉三特索道集团股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于
2014 年 4 月 23 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长赵家新主持。
本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议
事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
     经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：
     一、审核通过公司《2014 年第一季度报告》；
                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过《关于制订<股东回报规划>的议案》。
                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                               武汉三特索道集团股份有限公司
                                          监      事   会
                                       2014 年 4 月 25 日