武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知
于 2014 年 4 月 11 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2014 年 4 月 23 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会
议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持,应到董事 9 名,实到董事
9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事
会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
一、 审议通过公司《2014 年第一季度报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、 审议《关于补选董事会审计委员会委员的议案》;
同意补选叶宏森为审计委员会委员。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、 董事会接受叶宏森递交《关于辞任公司董事会秘书职务的
报告》;
叶宏森先生因工作需要,于 2014 年 4 月 23 日辞去公司董事会秘
书一职,同时继续担任公司董事、副总裁。
董事会接受叶宏森先生的辞呈,并对其任职董秘十多年来表现的
职业风范、敬业精神表示敬意。
四、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据董事长提名,同意聘任王栎栎为公司董事会秘书,任期至公
司第九届董事会届满。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、 审议《关于聘任公司副总裁、总经济师的议案》;
1、聘任董建新为公司副总裁;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、聘任刘丹文为公司副总裁;
关联董事刘丹军回避表决。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、聘任王栎栎为公司副总裁;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、聘任韩文杰为公司总经济师。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
以上聘期至公司第九届董事会届满。
六、 审议《关于任免公司证券事务代表的议案》;
同意聘任孟妍为公司证券事务代表,任期至第九届董事会届满;
同时免去蔡璇原任证券事务代表职务,另有任用。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、 审议《关于修订公司章程的议案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。
该议案需提交股东大会以特别决议批准。
八、 审议《关于制订<股东回报规划>的议案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《武汉三特索道集团股份有限公司股东回报规划》。
该议案需提交股东大会审议。
九、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的说
明》。
该议案需提交股东大会审议。
十、 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<对外投资管理办法>的
说明》。
该议案需提交股东大会审议。
十一、 审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议
案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《武汉三特索道集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
十二、 审议《关于修订<薪酬管理制度>的议案》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<薪酬管理制度>的说
明》。
十三、 审议《关于调整子公司股权结构的议案》;
华阴三特华山宾馆有限公司为公司子公司(以下简称“华山宾
馆”),公司直接持有其 95.83%的股权,子公司陕西华山三特索道有
限公司(以下简称“华山索道”)持有其 4.17%的股权。
为了便于公司对华山旅游业务的区域性管理,实现华山索道、华
山宾馆的一体化经营,统一品牌建设,统一营销宣传,发挥综合旅游
的协同效应,公司拟对华山宾馆的股权结构进行调整,由华山索道直
接控股华山宾馆。
公司将所持华山宾馆 46.83%的股权转让给华山索道,使其持有
华山宾馆 51%的股权。转让价格以华山宾馆 2013 年度净资产 5,037
万元为依据,确定 46.83%的股权转让价格为 2,359 万元。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
十四、 审议公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议
案》。
同意公司于 2014 年 5 月 13 日(星期二)14:30 在公司八楼会议
室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2014 年第二次临时股东
大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于制订<股东回报规划>
的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<对外
投资管理办法>的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事对公司董事会秘书辞职、公司聘任高级管理人员事项、
修订公司章程、制订股东回报规划事项及修订《薪酬管理制度》事项
发表了独立意见,详见今日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司新任副总裁、总经济师、董事会秘书个人简历见附件。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 25 日
附件
董建新个人简历
董建新,男,1967年9月出生。
一、教育经历
1986年9月至1990年7月,西安公路学院财经系财务会计专业,工
学学士学位。
2001年获中南财经政法大学经济学硕士学位。
1999年10月获高级会计师任职资格。
二、工作经历
1990年7月大学毕业分配至武汉市第二汽车运输公司从事财务会
计工作。
1991年3月应聘至武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三
特索道”)从事财务会计工作,先后任主管会计、计划财务总部副总经
理、计划财务总部总经理、副总会计师、总会计师,现兼任珠海景山三
特索道有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司董事;海南陵水猴岛
旅业发展有限公司监事;武汉市木兰生态置业有限公司执行监事。
三、任职说明
本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;持有三特索
道股份19,345股;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
刘丹文个人简历
刘丹文,男,1962年11月出生。
一、教育经历
1983年7月至1985年6月,湖北广播电视大学汉语言文学专业,大专。
2001年7月至2004年11月,华中师范大学区域经济学专业,硕士。
二、工作经历
1980年12月至1985年8月在武汉仪表工业公司工作。
1985年9月至1989年10月在湖北省经济信息报编辑工作。
1989年10月至1993年3月在深圳新元实业有限公司工作。
1993年至今在三特索道工作:
1993至1995任海南塔岭公司总经理助理;
1995年7月至1998年11月在三特索道企业发展总部工作;
1998年12月至2002年2月任广州白云山三特滑道有限公司总
经理;
2002年2月至今任庐山三叠泉缆车有限公司董事总经理,
2013年3月至今任庐山三叠泉缆车有限公司董事长(法定代表人);
2003年4月任庐山东谷旅游发展有限公司执行董事(法定代
表人);
2004年3月至2013年5月任三特索道总裁助理;
2010年1月至今任崇阳三特隽水河旅游开发有限公司董事长
(法定代表人);
2010年5月至2013年6月任武汉三特置业有限公司董事长(法
定代表人);
2012年3月至今任珠海景山三特索道有限公司董事长(法定
代表人);
2013年4月至今任崇阳三特旅业发展有限公司董事长(法定
代表人);
2012年6月至今任神农架三特物业开发管理有限公司董事长
(法定代表人);
2012年6月至2014年3月任武夷山三特索道有限公司董事长
(法定代表人);
2013年8月至今任三特索道旅游物业管理中心总经理。
现兼任咸丰三特旅游开发有限公司、武夷山三特索道有限公
司、贵州江口三特太平河旅游开发有限公司、武汉三特旅业投资
有限公司董事。
三、任职说明
本人与三特索道的董事长刘丹军为兄弟关系;与三特索道的控股
股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东不存在关联关系;未持有三特索道股份;未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王栎栎个人简历
王栎栎,男,1982年8月出生。
一、教育经历
2000 年 9 月至 2004 年 7 月,就读于上海复旦大学国际政治系行
政管理专业,获学士学位。
2006 年 10 月至 2012 年 2 月,就读于德国海德堡大学政治学和
汉学专业,获硕士学位。
2013 年 9 月获上海证券交易所董事会秘书资格;2014 年 4 月获
深圳证券交易所董事会秘书资格
二、工作经历
2004 年 8 月至 2006 年 2 月任职于广东电视台总编室。
2012 年 3 月至 2013 年 10 月任职于武汉当代科技产业集团股份
有限公司投资部。
2013 年 11 月至 2014 年 4 月任三特索道董事会秘书处主任。
三、任职说明
本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有三特索
道股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
韩文杰个人简历
韩文杰,男,1967年3月出生。
一、教育经历:
1985年9月至1989年7月,西南交通大学工程力学系(固体力学专
业)。
1998年12月至2001年11月,武汉大学商学院(管理学院)工商管
理硕士(MBA)。
2007年至今,武汉理工大学经管学院管理工程博士(在读)。
二、工作经历
1989年7月至1996年6月在武汉大江高技术应用研究所工作,先后
任微机室助理工程师,仪器仪表工业部经理、总经理。
1996年6月至2006年12月在三特索道工作,先后任企业发展总部
总经理助理、企业发展总部总经理、三特索道副总经济师、总经济师
(时为非高管职务)。
2006年12月至2010年6月在武汉龟山旅游开发有限公司任执行总
经理,兼任武汉龟山旅游发展有限公司任总经理(法定代表人);武
汉市海外旅游有限公司任董事长(法定代表人);武汉东湖磨山索道
有限公司任执行董事、总经理。
2010年6月至2011年11月在湖北荆楚风情旅游开发有限公司任董
事、总经理,兼任湖北柴埠溪旅游股份有限公司董事。
2011年11月至2013年4月在内蒙古克旗三特旅业公司任总经理
(法定代表人)。
2013年4月至今任三特索道总裁助理、景区管理中心副总经理,
兼任团风三特旅业开发有限公司董事长(法定代表人)。
三、任职说明
本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有三特索
道股份;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。