武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司董事会秘书辞职的独立意见

         武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
           关于公司董事会秘书辞职的独立意见
    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2014年4月23日收到叶宏森先生《关于辞任公司董事会秘书职务的报
告》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深交所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为公司独
立董事，我们对叶宏森先生的辞职事项进行了核查，现发表独立意见
如下：
   1、叶宏森先生的辞职是工作需要，并反映了其个人意愿；
   2、叶宏森先生辞职报告内容符合规范要求。根据深交所《上市公
司规范运作指引》和公司章程的有关规定，叶宏森先生的辞职报告自
2014年3月12日送达董事会即生效；
   3、根据我们对公司现有情况的了解，叶宏森先生继续担任公司董
事、副总裁，其辞职对公司的正常运作不会产生重大不利影响。
                            武汉三特索道集团股份有限公司
                            独立董事：张龙平 冯果 张秀生
                                   2014 年 4 月 23 日