武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于修订公司章程、制订股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】
37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下
简称“《监管指引第3号》”）的要求，公司对章程中有关利润分配
的内容作了相应的修订，并制订了股东回报规划。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、公司《独立董事制度》和公司章程的有关规定，作为公司独立
董事，我们对章程的修订内容和股东回报规划进行了认真的审核，现
发表独立意见如下：
1、公司依照《监管指引第 3 号》的要求和证券监管机构的有关
规定，对章程中“第一百五十五条”关于利润分配有关事项的修订，
增加了现金分红政策的具体内容；进一步完善了分红的决策和监督机
制；规范了制订利润分配方案的依据，这对公司保持连续、稳定的利
润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重
要意义。
2、股东回报规划明确了利润分配原则、现金分红计划，作出了
制订股东回报规划的说明，体现了《监管指引第 3 号》的要求、公司
章程的相关规定、公司发展的实际状况，以及对股东的合理回报，这
对规范公司的利润分配行为、促进公司认真执行现金分红政策、引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，具有积极意义。
3、利润分配事项修订的内容及股东回报规划提出的现金分红计
划符合公司的实际，具有可行性。
我们同意将《关于修订公司章程的议案》及《关于制订<股东回
报规划>的议案》提交董事会、监事会审议。
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：张龙平 冯果 张秀生
2014 年 4 月 23 日
