亚宝药业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

                     亚宝药业集团股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
          股东大会召开日期：2014年5月15日
          股权登记日：2014年5月9日
          是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次： 2013 年度股东大会
    2、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会
    3、会议召开时间:2014 年 5 月 15 日(星期四)上午 9:00
    4、会议召开地点:亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经
济开发区工业大道 1 号）。
    5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票的方式召开。
    二、会议审议事项
    1、公司 2013 年年度报告及摘要；
    2、公司 2013 年度董事会工作报告；
    3、公司 2013 年度监事会工作报告；
    4、公司 2013 年度独立董事述职报告；
    5、公司 2013 年度财务决算报告；
    6、公司 2013 年度利润分配预案；
    7、关于改聘会计师事务所的议案；
    8、关于董事会换届选举的议案；
    9、关于监事会换届选举的议案；
    10、关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案。
    以上第一、二、四、五、六、七、八、十项议案经公司第五届董事会第十六
次会议审议通过，第三、九项议案经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。
    三、出席人员资格
    1、2014 年 5 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人
出席会议并参加表决。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2014 年 5 月 14 日 9:00-16:00
    2、登记办法
    A、法人股东持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托
书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席会议的，持
营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及
出席人身份证进行登记；
    B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人身份证、授权委托书、被委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
    C、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明
原件）。
    3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。
    五、公司地址及联系方式
    地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号
    邮编：044602
    联系人：王倩倩
    联系电话：[phone]
    传真：[phone]
    六、其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。
    特此公告。
                                         亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                 2014 年 4 月 25 日
附件一：
                                     授权委托书
亚宝药业集团股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 16 日召开的贵
公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：                            受托人（签字）：
    委托人身份证号：                            受托人身份证号：
    委托人持股数：                              委托人股东帐号：
                                                      委托日期：   年   月   日
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
           2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。