青岛海信电器股份有限公司
关于召开股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月16日
股权登记日：2014年5月9日
是否提供网络投票：否
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）现场会议召开的时间：2014 年 5 月 16 日（周五）10:00-12:00
（四）股权登记日：2014 年 5 月 9 日（周五）
（五）会议的表决方式：现场投票方式
（六）会议地点：青岛市东海西路 17 号公司会议室
（七）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，应按照上交所发布的《上海
证券交易所融资融券交易实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一）2013 年报（全文及其摘要）
（二）2013 年董事会报告
（三）2013 年监事会报告
（四）2013 年财务决算方案
（五）2013 年利润分配方案
（六）关于续聘年审会计师事务所的议案
（七）关于修订公司章程的议案
（八）日常关联交易议案
上述议案请详见 2014 年 4 月 25 日同步刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《董事会决议公
告》（临 2014-002）、《监事会决议公告》（临 2014-003）、《日常关联交易公告》
（临 2014-005）、《关于修订公司章程的公告》（临 2014-006）等公告，2013 年
11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》（临 2013-24）。
三、 会议出席对象
（一） 于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、 会议登记方法
股东按情形持股东账户卡、自然人身份证明、法人身份证明、授权委托书原
件（附件1）等有效证件（签字盖章），于股权登记日后两个交易日内（5月12-13
日）将上述文件传真至0532-83889556进行预约登记，于股东大会前半小时内
（9:30-10:00）办理现场登记。
五、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）电话/传真：0532-83889556
（三）会议费用自理。
六、 附件目录
（一）董事会决议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 （身份证号： ）代表本单位
（或本人）出席青岛海信电器股份有限公司 2013 年度股东大会，审议 2013 年度
相关议案并代为行使表决权。
委托人签名/盖章： 委托人身份证号/执照号：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
议案 同意 反对 弃权
（一） 2013 年报（全文及其摘要）
（二） 2013 年董事会报告
（三） 2013 年监事会报告
（四） 2013 年财务决算方案
（五） 2013 年利润分配方案
（六） 关于续聘年审会计师事务所的议案
（七） 关于修订公司章程的议案
（八） 日常关联交易议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”。
