西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

                    西藏矿业发展股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2014
年 4 月 24 日以通讯方式召开。会前公司董事会办公室于 2014 年 4 月
18 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下
议案：
     一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》；
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。
     二、审议通过了《公司关于以自有资金对全资子公司增资的议
案》。
     （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     详细内容见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。
    特此公告。
                                              西藏矿业发展股份有限公司
                                                     董       事     会
                                                   2014 年 4 月 24 日