湖北武昌鱼股份有限公司董事会关于公司2013年年度审计报告带强调事项段的情况说明的决议

               湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    关于公司 2013 年年度审计报告带强调事项段的
                          情况说明的决议
    湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十二次董事会会议于 2014 年 4 月 23 日上
午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长高
士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作
决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
       审议通过了《关于公司 2013 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专
项说明》
    会计师强调：提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十一、“持续经营
情况说明”所述，截止审计报告日，武昌鱼公司目前主营业务收入较少，经常性
业务持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。因此中勤万信会计师事务所有
限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
    针对审计意见中的强调事项，说明如下：
    公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项
的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整
性。
    同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
              湖北武昌鱼股份有限公司董事会
     关于公司 ⒛ 13年 年度审计报告带强调事项段的
                              情况说明的决议
                               签
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 对此议案弃权的董事签名   :
 对此议案反对的董事签名   :
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