证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:临 2014-009 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十二次董事会会议于 2014 年 4 月 23 日上
午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议由董事长高
士庆先生主持,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作
决议有效。经与会董事表决,形成如下决议:
一、与会董事一致通过了《2013 年度董事会工作报告》,并决定将此项议案
提请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
二、与会董事一致通过了《2013 年度财务决算报告》,并决定将此项议案提
请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
三、与会董事一致通过了《2013 年度利润分配预案》,并决定将此项议案提
请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
四、与会董事一致通过了《公司 2013 年年度报告全文及其摘要》,并决定将
此 项 议 案 提 请 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事 2013 年年度述职报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
六、与会董事一致通过了公司《关于公司 2013 年年度审计报告强调事项段
所涉及事项的专项说明》。
针对审计意见中的强调事项,说明如下:
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定,对该项事项
的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整
性。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》,
同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度公司审计中
介机构。确定其 2014 年年度审计费用总额为 70 万元(含季度及中年预审费用),
并决定将此项议案提请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
八、与会董事一致通过了《审议公司 2014 年第一季度报告正文及全文的议
案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
九、与会董事一致通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
十、与会董事一致通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
(一)会议时间:2014 年 5 月 22 日上午 10:00 时。
(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层
(三)会议议程为:
1、审议 2013 年度董事会工作报告
2、审议 2013 年度财务决算报告
3、2013 年度利润分配预案
4、审议公司 2013 年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议 2013 年度监事会工作报告
7、关于修改公司章程的议案
(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、
截止 2014 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
(五)登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡)于 2014 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续,异地股东可
来信或传真方式登记。
(六)其他事项:
A、会期半天,交通、食宿费用自理;
B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编 100020,
联系电话 010-84094197,传真 010-84094197;
C、联系人:许轼
附 1:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌鱼股
份有限公司 2013 年年度股东大会,受托人有(无)表决权,若受托人有表决权,
则按下列指示代为行使表决权:
1、对会议第 1 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
2、对会议第 2 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
3、对会议第 3 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
4、对会议第 4 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
5、对会议第 5 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
6、对会议第 6 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
7、对会议第 6 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
本委托书自双方签字后生效,有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作
具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人(签字): 委托人身份证号:
受委人(签字): 受托人身份证号:
委托日期:2014 年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年四月二十四日