证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临 2014-009 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十二次董事会会议于 2014 年 4 月 23 日上
午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长高
士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作
决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了《2013 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案
提请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、与会董事一致通过了《2013 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提
请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、与会董事一致通过了《2013 年度利润分配预案》，并决定将此项议案提
请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
四、与会董事一致通过了《公司 2013 年年度报告全文及其摘要》，并决定将
此 项 议 案 提 请 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事 2013 年年度述职报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
六、与会董事一致通过了公司《关于公司 2013 年年度审计报告强调事项段
所涉及事项的专项说明》。
针对审计意见中的强调事项，说明如下：
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项
的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整
性。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》，
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度公司审计中
介机构。确定其 2014 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度及中年预审费用），
并决定将此项议案提请 2013 年年度股东大会审议。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
八、与会董事一致通过了《审议公司 2014 年第一季度报告正文及全文的议
案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
九、与会董事一致通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
十、与会董事一致通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（一）会议时间：2014 年 5 月 22 日上午 10:00 时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议程为：
1、审议 2013 年度董事会工作报告
2、审议 2013 年度财务决算报告
3、2013 年度利润分配预案
4、审议公司 2013 年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议 2013 年度监事会工作报告
7、关于修改公司章程的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、
截止 2014 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2014 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续，异地股东可
来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：许轼
附 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股
份有限公司 2013 年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，
则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、对会议第 3 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、对会议第 4 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、对会议第 5 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、对会议第 6 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、对会议第 6 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作
具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2014 年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年四月二十四日
