证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临 2014-010 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第十二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十二次监事会会议于 2014 年 4 月 23 日上
午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。出席会议人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形
成如下决议：
一、 全体监事一致通过《2013 年度监事会工作报告》，并决定将此项议案
提请 2013 年度股东大会年会审议。
同意票 3，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、全体监事一致通过了《2013 年度财务决算报告》，并决定将此项议案
提请 2013 年度股东大会年会审议。
同意票 3，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、全体监事一致通过了《关于公司 2013 年年度审计报告强调事项段所
涉及事项的专项说明》。
公司监事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项
的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整
性。
同意票 3，弃权票 0 票，反对票 0 票。
四、全体监事一致通过了《公司 2013 年年度报全文及其摘要》，同意将此
项议案提交公司 2013 年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：
1、 公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2013 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
五、全体监事一致通过了公司 2014 年第一季度报告正文及全文。同时发表
如下审核意见：
1、公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一四年四月二十四日
