平安银行股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

                           平安银行股份有限公司
                     关于召开 2013 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2013 年年度股东大会。
   （二）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。
   （三）会议召开的合法合规性说明：本公司第九届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开平安银行股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》。本公司董
事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
   （四）会议召开时间：2014 年 5 月 22 日上午 10:00。
   （五）会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
   （六）召开方式：现场投票
   （七）出席对象
   1、截至 2014 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
   上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   2、本公司董事、监事和高级管理人员。
   3、本公司聘请的律师。
   二、会议审议事项和报告事项
    （一）审议议案
    1、《平安银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、《平安银行股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、《平安银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》；
    4、《平安银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
    5、《平安银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
    6、《平安银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况和关联交易管理制度执
行情况报告》；
    7、《平安银行股份有限公司 2014 年度预算报告》；
    8、《平安银行股份有限公司关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案》；
    9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。
   上述议案均为普通决议案。
    （二）报告文件
   1、《平安银行股份有限公司 2013 年度董事履职评价报告》；
   2、《平安银行股份有限公司 2013 年度监事履职评价报告》；
   3、《平安银行股份有限公司 2013 年度高级管理人员履职评价报告》。
   上述议案和报告的具体内容，请见本公司于 2014 年 3 月 7 日和 2014 年 4 月
24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公
告》等有关公告。
   三、现场股东大会会议登记方法
   （一）登记方法
   1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代
理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
有效持股凭证。
   2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证、授权委托书。
   本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现
场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司将有权拒绝承认其参
会或表决资格。
   （二）登记时间：2014 年 5 月 22 日上午 8:30-9:45；
   （三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处。
   四、其他事项
   （一）会议联系方式：
   联系人：黄轶琳、王洋
   联系电话：[phone]
   （二）会议费用
   费用自理。
   五、备查文件
   1、《平安银行股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》；
   2、《平安银行股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》。
   特此通知。
                                              平安银行股份有限公司董事会
                                                        2014 年 4 月 24 日
   附件：授权委托书格式
                                             授权委托书
     平安银行股份有限公司：
          兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公
     司 2013 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本
     授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意
     愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
          委托人对下述议案表决如下：
序号                               议 案 名      称                             同意    反对    弃权
 1      平安银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
 2      平安银行股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
 3      平安银行股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告
 4      平安银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告
 5      平安银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案
    平安银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况和关联交易管理制度
 6
    执行情况报告
 7      平安银行股份有限公司 2014 年度预算报告
 8      平安银行股份有限公司关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案
 9      平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案
     注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；
         2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；
         3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
     其表决结果计为“弃权”。
     委托人姓名：                                      委托人身份证号码：
     委托人持股数量（股）：                            委托人股东账号：
     受托人姓名：                                      受托人身份证号码：
                       委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
                                                           委托日期：         年       月      日