南京栖霞建设股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决议案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014 年 4 月 23 日上午 9：00
2、现场会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 501,173,180
占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.73
（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由
公司董事长江劲松先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席
7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；副总裁兼财务总监徐水炎先生、副总裁吕
俊先生、董事会秘书王海刚先生出席本次会议。
二、提案审议情况
(一)提案表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 同意比 反对票 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 例 数 比例 票数 比例 通过
1 2013 年度董事会工作报告 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
2 2013 年度监事会工作报告 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
3 2013 年度财务决算报告 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
4 2013 年度利润分配预案 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
支付 2013 年度会计师事务所报酬及 2014 年 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
5
度续聘的议案
6 2013 年年度报告及年度报告摘要 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
7 关于 2014 年日常关联交易的议案 156,238,100 100% 0 0% 0 0% 通过
8 在授权范围内为子公司提供借款担保的议案 501,173,180 100% 0 0% 0 0% 通过
（二）关于 2014 年日常关联交易的议案审议情况
南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅
产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、
南京栖云置业顾问有限公司、南京星叶广告有限公司均受南京栖霞建设集团有限
公司（以下简称“栖霞集团”）控制。栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司
股份 360,611,003 股，占公司总股本的 34.34％。此项交易构成关联交易，关联
股 东 回 避 表 决 ， 出 席 会 议 有 表 决 权 的 股 份 数 为 156,238,100 股 。 赞 成 票
156,238,100 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份
数的 100%。
三、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所万巍律师和居建平律师出席本次会议，进行现场
见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2013 年度股东
大会的法律意见书》
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014 年 4 月 23 日
