万向德农股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 22 日在北京市海淀区
中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 2001 北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事 3 人，
实到监事 2 人。李旭华监事因工作原因不能参会，授权简则成监事代为行使投票表决权及其
它监事权利。会议由监事会主席简则成先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2013 年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
（2）公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2013 年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现净利润
-35,393,397.30 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 3,086,266.52 元，加
上年初未分配利润 207,242,155.47 元，减去上年度对股东的分配 68,200,000 元，累计未分
配利润为 100,562,491.65 元（其中母公司未分配利润为 31,241,805.23 元）。
鉴于 2013 年度公司整体出现较大数额亏损，为了保持公司稳步、持续发展，公司 2013 年
度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、审议通过了《公司 2013 年度内部控制的自我评估报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会审核意见：根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司
2014 年第一季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2014 年
第一季度报告后，认为：《万向德农股份有限公司 2014 年第一季度报告》严格按照中国证监
会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2014 年第一季度的经营
成果和财务状况等事项；公司 2014 年第一季度报告未经审计。
7、审议通过了《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案
（1）提名付辉为公司第七届监事会监事候选人
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
简历如下：
付 辉，男，1970 年 10 月生，贵州六盘水市人，大专学历，会计师，党员。1994 年 7 月
至今，先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计等工作，现
在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，任河北承德露露股份有限公司监事。
（2）提名简则成为公司第七届监事会监事候选人
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
简历如下：
简则成，男，1971 年 10 月生，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996 年 7 月进入
万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计
工作、任万向德农股份有限公司监事会主席。
本议案将提请公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2014 年 4 月 22 日
