山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2014 年 4 月 21 日上午 10:30,在公司培训中心三楼会议室召开;会议应到
监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席李洪玲主持召开,董事会秘书原绍
刚列席会议;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》,赞成票 5 票、反对票
0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2013 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0
票。
本报告需提交 2013 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》,赞成票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票。
四、审议通过了《2013 年度利润分配预案》,以赞成票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本预案须经公司 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过了《公司董事会关于 2013 年度内部控制情况的自我评价报告》,
赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过了《关于公司分资产报废损失的议案》,赞成票5票,反对票0
票,弃权票0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2014 年 4 月 21 日