山东登海种业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014 年 5 月 13 日 8：00
3、股权登记日：2014 年 5 月 6 日
4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城
港路）
5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席对象
1、凡 2014 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、《2013 年度报告》全文及其摘要
2、《2013 年度董事会工作报告》
3、《2013 年度监事会工作报告》
4、《2013 年度财务决算报告》
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5、《2013 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案经山东登海种业第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第四次会议审议通过，详细内容刊登在 2014 年 4 月 23 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
四、独立董事进行 2013 年度述职报告
五、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014 年 5 月 9 日（上午 8：00-11：00；下午 13：
30-16：30）
3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山
东省莱州市城港路）
联系人：原绍刚、鞠浩艳
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传真：0535-2788875
山东登海种业股份有限公司
邮编：261448
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。
附：现场会议授权委托书
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山东登海种业股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海
种业股份有限公司 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年度股东大会现场
会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
议 案
同意 反对 弃权
1、《2013 年度报告及其摘要》
2、《2013 年度董事会工作报告》
3、《2013 年度监事会工作报告》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
附注：
1、如对议案投同意票，请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\"；如
对议案投反对票，请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\"；如对议案投弃
权票，请在\"弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。
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2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 23 日
