福建众和股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

                 福建众和股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建众和股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2014 年 4 月 11 日以电
话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2014 年 4 月 21 日在厦门市集
美区杏林杏前路 30 号 3 楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3 人出
席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2013 年度监事会工作报告》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于 2013 年度财务报告有关事项的议案》。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2013 年度财务决算报告》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2013 年年度报告及摘要》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2013 年年度报告及摘要》
无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于续聘 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于与关联方互相提供担保的议案》。
    本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公
司 2013 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，
    公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    报告期内公司募集资金管理、使用存在重要缺陷，此外未发现公司非财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对存在的缺陷，公司将进一步加强募集资金
管理相关法律法规的学习，充分认识募集资金管理的重要性，增强规范管理、使
用募集资金的意识，促进募集资金使用管理的改进和提高。
    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公
司 2013 年度社会责任报告》。
    特此公告。
                                                   福建众和股份有限公司
                                                        监    事   会
                                                      2014 年 4 月 23 日