山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2014年4月21日在
公司会议室召开，会议通知于2014年4月11日以传真及电子邮件的方式发出，会议应到
监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下
决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本报告详见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2013年年度报告》全文及摘要将于2014年4月23日刊登于中国证监会指定的
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2013年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经立信会计师事 务所 （特殊普通合伙 ）审 计， 2013 年度母公 司实现净利润
10,438,774.08 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,043,877.41 元，
加上截至上年度末累计未分配利润 225,887,363.71 元，本年度累计可供分配利润
235,282,260.38 元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑公司发展资金需求及对投资
者回报等因素，提出以下利润分配预案：
公司拟以2013年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.10元（含税）现金
红利，共派现1,600,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股
利和实施资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公
司章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利
润分配预案，并同意提请公司2013年年度股东大会审议。
本利润分配方案需提交公司2013年度股东大会批准后实施。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：公司与关联方2014年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，
是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了
公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的
情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本议案具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司2014年审计机构的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司
的实际经营状况，且熟悉公司业务，公司拟继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告
的审计机构，聘期一年。对于2014年度的审计费用根据2014年度的实际业务情况参照有
关规定确定。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部
控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管
部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股
东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部
控制指引》的情形。公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 23 日
