深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于计划成立合作公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）计划与深圳华屹建设
有限公司（以下简称“华屹建设”）在深圳市共同成立深圳飞马国际发展有限公司（暂
定名，以下简称“飞马发展”），充分利用双方在各自行业多年积累的丰富经验和资源，
建立以建筑材料供应链服务为主的建材供应链服务平台。飞马发展注册资本暂定为
人民币 5000 万元。公司出资 4625 万元，占飞马发展 92.5%股份；华屹建设出资 375
万元，占飞马发展 7.5%股份。
上述事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《公司章程》及《对
外投资管理制度》，本项对外投资尚须提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：深圳飞马国际发展有限公司（暂定名）
注册资本：人民币 5,000 万元
企业性质：有限性质
经营范围：商铺租赁与管理、展厅管理、集货与分拨仓、保税仓库租赁、建材
原材料国际国内采购、进出口通关与物流配送及贸易执行的综合供应链服务、远程
交易平台服务等（具体以工商审批为准）。
主要股东：深圳市飞马国际供应链股份有限公司，持股 92.5%
深圳华屹建设有限公司，持股 7.5%
三、交易对方基本情况
企业名称：深圳华屹建设有限公司
住所： 深圳市南山区粤海街道海德三道 15 号海岸大厦东座 1009 单元
注册资本：人民币 2,000 万元
法定代表人：高军
经营范围： 房地产项目投资；物业管理；房地产经纪；市政公用工程、房屋建
筑工程、水利水电工程、土石方工程、室内外建筑装修工程、室内外建筑装饰工程、
建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、园林景观工程、地基与基础工程、
隧道工程的施工；机电设备上门安装；建筑材料、装饰材料、环保设备的销售；环
境在线监控系统、环境管理系统、数字化城市管理联网监控系统、智能化视频安防
监控系统的设计、维护与相关软件的技术开发；国内贸易；经济信息咨询；投资咨
询。
华屹建设秉承“屹立深圳、建设中华”的理念，在房地产及其相关领域拥有多
年、多个项目和公司的投资和开发经验，在城市更新、总部大厦、产业地产等专门
领域有着独特的项目策划、实施能力，在同行业中享有较高声誉。
华屹建设与公司不存在关联关系。
四、对外投资合同的主要内容
公司与华屹建设于 2013 年 12 月 18 日签署《合作协议》，决定共同出资成立深
圳飞马国际发展有限公司（暂定名），主营建筑材料供应链服务，协议主要内容如下：
协议方：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
深圳华屹建设有限公司
投资额：人民币 5,000 万元。其中公司出资 4,625 万元，占飞马发展 92.5%股份；
华屹建设出资 375 万元，占飞马发展 7.5%股份。双方按合同约定时间认缴到位，双
方均以现金出资。
飞马发展的治理结构、经营期限等事项以飞马发展《公司章程》约定为准。
五、对外投资的目的和对公司的影响
为了确保公司的可持续性发展，增强公司自身抗风险的能力，经严谨的市场调
研、行业分析，公司经研究决定拓展建材行业供应链服务，以持续深化在供应链服
务领域的深度和广度，确保在激烈的市场竞争中立于不败之地。
本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响。
六、对外投资存在的风险
本次对外投资是公司拓展新业务、优化结构的重要决策，但子公司成立尚存在一
定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，
业务运营管理、财务管理、及有效的考核制度，促进子公司稳定快速发展。
由于子公司存在一定建设周期，短期内不会对公司效益产生较大影响。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、合作协议
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
