本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○一三年度股东大会”，具体事项通知如下：
一、会议时间：2014 年 5 月 27 日（星期二）上午 10:00 时
会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司 809 会议室
二、股权登记日：2014 年 5 月 23 日
三、会议议题：
1、审议二○一三年度董事会报告
2、审议二○一三年度监事会工作报告
3、审议二○一三年度财务决算报告
4、审议关于二○一三年度利润分配预案
5、审议二○一三年年度报告及其摘要
6、审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立董事的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
9、审议向 22 家银行申请总额不超过 413.50 亿元人民币综合授信的议案
四、参加人员：
1、截止 2014 年 5 月 23 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，
该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
五、参加会议办法：
。1 。
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人
出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。
登记时间：2014 年 5 月 26 日上午 9:00—11:30 下午 15:00—17:00
2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件，以便验证入场。
六、联系地址：
登记地址：柳州市北雀路 117 号
书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595998
联系人：罗胜军、黄胜松
七、其他：
出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
2 0 1 4 年 4 月 2 2 日
。2 。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司
二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名 ： 受 托 人 签 名 ：
委托人身份证号： 受托人身份 证号：
委托人股权证号： 委托人持股数：
代为行使表决范围： 委 托 日 期 ：
法人印章：
日 期： 年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委
托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
。3 。
