柳州钢铁股份有限公 司 zO13年
董 事会审计委员会 工 作报告
报 告期 内 , 公司审计委 员会按照 中国证监会 、上 海 证 券 交 易所 有 关法 律法规
要求及 柳州钢 铁股 份 有 限公 司董 事会 《审计委 员会 实施细则 》的规 定 , 积极地履
行监 督 、核 查职 能 , 加强 与公 司 内 、外部 审计 的沟通 , 审核 公 司 的财 务信 息及其
披露 , 提请 留任 或 更换外 部 审计机构等 。充分发挥 了审计委 员会 的重 要作用 , 现
将有关 工 作汇报 如 下 :
一、
董事会 审计委 员会 的工 作情 况
1 、2 0 1 31年月, 审计委 员会对 公 司 ⒛ 1 2 年度 财 务会 计报 表 编制情 况进行
了初步 审 阅 。
2 、⒛ 1 3 年1 月6 日, 审计委 员会 与致 同会 计师 事务所举 行 见面会 , 对会 计
师事务所进 场 审计 的计划 及 审计 内容进行沟通 。
3 、⒛ 1 3 年4 月 2 4 日, 审计委 员会 与致 同会 计师 事务所 再 次进 行会 面 , 对
会计师 事务所 出具 的公司 ⒛ 1 2 年度财 务会 计报表初 步 审计 意见相 互 交换 意见 。
4 、⒛ 1 3 年4 月 2 4 日, 审计委 员会对 公 司在 公 司 ⒛ 1 2 年度 财 务会 计报表进
行表 决 , 审议通 过 公 司 ⒛ 1 2 年度 财 务会计报表 。
二 、董事会 审计委 员会 对 公 司 ⒛ 1 2 年度财 务会 计报表 的意见
1 、公 司 ⒛ 1 2 年度 财 务会 计报表 己经 按照企业会 计准 则和 《企业会 计制度 》
的规定编制 。 内容 与格 式符合 中 国证监会和 上 海证券 交 易所 的规 定 。
2 、公 司 2 0 1 2 年财 务会 计报表 的所 披露 的信 息真 实 、 完整 地 反 映 了公司
⒛ 1 2 年度 的财 务状 况 、经 营成 果 、 内控制度和 重大 关联交 易等事 项 。
3 、公司 ⒛ 1 2 年度财 务会 计报表 的审核符合法 律 、法规 以及 《公司章程 》和
公司 内部管理制度 的各项规 定 。
4 、公 司董事会 审计委 员会成 员没有 发现参 与 ⒛ 1 2 年度 财 务会 计报 表编制和
审议 的人 员有违 反规 定 的行 为 。
⒛ 14年4月 ” 日
( 接上 页 )
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柳州钢 铁股份 有 限公司
董事 会 审计委 员会
⒛ 1 2 年4 月 ⒉ 日
