柳州钢铁股份有限公 司
独 立 董事关于 ⒛13年度报告及相关事项的独立意见
根据 《公 司法 》和 《关于在 上 市公司建立独立 董事 制度 的指 导意见 》等 法律 、
法规和 规 范性文件 以及 《公 司章程 》、《独 立 董事 工 作 制度 》等有 关规定 , 作为柳
州钢铁股份有 限公 司 的独 立 董事 , 在经过 相 关 资料 文件 充分 了解 且 核 实后 , 现就
公司第 五届董 事会 第 十 次会 议 审议通 过 ⒛ 1 3 年度 报 告及相 关事 项进 行 了了解 ,
基 于独 立 判 断 的 立 场 , 本着独 立 性 、客观性 、 公正性 的原 则 发表 独立 意见 如下 :
一、
关于 公 司 ⒛ 1 3 年年度报 告及其摘 要 的独 立 意见
公司董事 会 编 制和 审核 公司 ⒛ 1 3 年年度报 告的程 序符 合法律 、 行政法规和
中国证监会 的规 定 , 报告 内容真实 、准确 、完整地反 映 了公 司的实 际情 况 , 不存
在任 何虚假 。
二 、关 于 z O 1 3度利润 分配预 案 的独 立 意见
作为 公 司的独 立董事 , 我们 详细 审 阅 了公司 ⒛ 1 3 年度 利润 分配预案 , 我们
认为 : 公司董事会 在 审议 上 述 议案 时表 决程 序符合有 关法律 、法 规 、规 范性 文件
和 《公司章程 》的相 关规定 。公 司 2 O 1 3度利润分配预案符 合 公司的客观 情况 ,
符合有 关法律 、法 规 和 《公 司章程 》的规 定 , 不存在 故意损 害投 资者利益 的情 况 。
我们 同意 公司 ⒛ 1 3 年度利润 分配l 案 , 并提交 公司 ⒛ 1 3 年度股 东大会 审 议 。
三 、关 于公 司 《⒛ 1 3 年内部控制 的 自我评 价报 告 》 的独 立 意见
公 司独 立 董事 对 《⒛ 1 3 年度 内部控 制 自我评 价报 告 》进 行 审议 , 并核查相
关情 况后 发表独 立 意见认 为 : 公司 己按照 《企业 内部控 制基 本 规 范 》及 其配 套指
引的规 定和其他 内部控 制监 管要求 , 结合 公司 内部控 制 制度 和 评价 办法 , 在内部
控制 日常监 督和 专项 监 督 的基础 上 , 对公司 ⒛ 1 3 年1 2 月3 1 日( 内部控 制评价
报 告基准 日) 的 内部控 制有 效性进 行 了评价 。
根据 公 司非财 务报 告 内部控 制缺 陷 的 认定标准 , 报告期 内未发现 公 司非财务
报 告 内部控 制重 大 缺 陷及 重 要 缺 陷 ; 根据 公 司财 务报 告 内部控 制 缺 陷 的认 定标
准 , 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺 陷及重要缺陷。
报告期内, 公司 己按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制 。
四 、关 于 公 司对 外担 保及 关联方 资金 占用情况 的独 立 意见
经认 真 审查 , z O 1 度3 以及 累计至 ⒛ 1 3 年1 2 月3 1 日, 公司不存在控股股
东及 其他 关联 方违 规 占用 公 司资金 的情 况 ; 公司不存在 为控股 股 东及 其他关联方
提供担保 的情 况 。
五 、关于调整 董事 、监 事及 高管人 员津 贴 的独 立 意 见
公 司 ⒛ 1 4 年度 调整 董事 、监事及 高管人 员津 贴 的方 案经 薪酬 与考 核委 员会
审核和 董事会 审议通 过 , 方案符 合 公 司及 行业 的实 际 , 方案 的制定和 决策程序 合
法有 效 , 符合 有 关法律 、法 规及 《公 司章程 》的规 定 。
独 立 董 事签 名 :
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柳 州钢铁 股 份有 限公 司董事会
z O ⒕年 4 月 2 2 日
