艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司公告
证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2014-002
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
暨召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第一届董事会第五次会议通知于 2014年 4月 1日以书面通知方式发出。
会议于 2014 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 6人，出席会议董事 6人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议由董事长涂木林先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》，并提交 2013年年度股
东大会审议。
赞成 6票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提交 2013年年度股东大会审
议。
赞成 6票，反对 0票，弃权 0票
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
3、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要的议案》，并提交 2013年年度
股东大会审议。
赞成 6票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过了《2014年度财务预算的议案》，并提交 2013年年度股东大会
审议。
赞成 6票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提交 2013年年度股东大会审
议。
同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票
考虑到公司 2014年的发展需要，2013年度拟不进行利润分配。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交 2013年年度股东大
会审议。
同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票
公司 2014 年度拟将继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构，聘期为一年。
7、审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》
赞成 6票，反对 0票，弃权 6票
8、审议通过了《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》
赞成 6票，反对 0票，弃权 6票
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2014年 4月 21日
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
各位艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司股东：
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2014年 5月 12日召开 2013年年度股东大会。现将会议有关的具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2014年5月12日（周一）上午9：30时
（二）会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召开的合法性、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（六）出席对象：
1、截至 2014 年 5月8日，股份转让交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
3、公司聘请的北京市海润律师事务所见证律师。
二、会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告的议案》
2、《2013年度监事会工作报告的议案》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告全文及摘要的议案》
5、《2014年度财务预算的议案》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
三、会议登记事项
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
1、登记时间：2014年5月9日14：00-18：00时
2、登记地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表
人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人
印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权
委托书请见附件）。
四、会务联系
联系人：涂月玲
地址：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
邮编：200433 联系电话：021-65305237 传真：02165480430
五、其它
1、会议材料备于公司董事会秘书办公室；
2、临时提案请于会议召开十日前提交；
3、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用公司承担；
六、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此通知。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2014年 4月 21日
