艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）关于召开第一届监事会第二次会议通知于 2014年 4月 1日以书面通知方式发出，于 2014年 4月 18日上午 9时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事 3人，出席会议监事 3人；会议由监事会主席孔羽先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议由监事主席孔羽先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，并提交 2013 年年度股东大
会审议。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《2013 年年度报告全文及摘要》。
公司监事会对公司《2013 年年度报告》的审核意见如下：
1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
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2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2013 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2013 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
3、审议通过《2013 年度财务决算报告》；
同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
4、审议通过《2014 年度财务预算报告》；
同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、备查文件
《艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司
监事会
2014年 4月 21日
