福建省神龙发展股份有限公司六届十四次董事会于2003年4月29日以通讯方式召开,应表决董事8人,实际参加表决7人,董事潘金龙未参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、公司2003年第一季度报告。
2、关于公司高级管理人员变动的议案。
因工作变动,同意周福生辞去总裁职务、李其祥辞去副总裁职务、杨孝义辞去副总裁职务。对他们在职期间的勤勉工作及其对公司所作的贡献表示感谢。
聘殷国平任公司总裁。
福建省神龙发展股份有限公司董事会
2003年4月30日
附：殷国平简历
殷国平、男、1966年3月出生、本科、会计师。历任大鹏证券有限责任公司投资银行上海总部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行上海总部总经理。现任福建省神龙发展股份有限公司总裁。关于聘殷国平任公司总裁的独立意见福建省神龙发展股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,现对2003年4月29日董事会会议提出的聘殷国平任公司总裁发表独立意见：
1、公司总裁周福生已向董事会递交了辞职申请；
2、公司董事长陈克根提名殷国平任公司总裁、提名程序符合《公司章程》的规定；
3、被提名人的任职资格符合《公司章程》、《公司法》及《上市公司治理准则》、能胜任公司总裁职责要求。
独立董事：郭良晓潘超然
2003年4月29日
