股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-009
华联控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会
第五次会议于 2014 年 4 月 19 日上午在杭州 UDC时代大厦 B 座三楼会议室召
开，应到监事 3 人，出席监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名投票
表决方式，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了：
一、 2013 年度监事会工作报告；
二、 2013 年度报告全文及摘要；
通过审议公司 2013 年度报告及其摘要，公司监事会认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2013 年度财务报告向公司出具
了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果。
公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发
现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
全体监事对《2013 年度报告》全文及其摘要内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
三、 2013 年财务决算报告；
四、 2013 年度利润分配预案；
五、 关于预测 2014 年关联交易情况的议案；
六、 公司 2013 年度内部控制自我评价报告；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2013
年度报告工作的通知》及有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意
见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升
公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组
织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各
个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控
制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活
动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权
益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
上述议案有关内容请查阅 2014 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届
董事会第五次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
