股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2014—09 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于 2014 年
4 月 18 日（星期五）上午 10 时整在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610
会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董
事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本
次董事会会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的有关规定，会议逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘
要的议案
二、审议通过了关于公司 2013 年度董事会报告的议案
三、审议通过了关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案
四、审议通过了关于公司 2013 年度财务决算方案的议案
五、审议通过了关于公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案
公司 2013 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，
2013 年度实现净利润 33,357,980.54 元，其中:归属于母公司的净利
润 4,871,898.37 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余
公 积 金 7,114,574.06 元 ， 加 上 2012 年 度 剩 余 未 分 配 利 润
257,687,013.59 元 ， 2013 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
255,444,337.90 元，期末资本公积金 198,568,479.17 元。
考虑到需弥补往年度亏损，因此，本年度不进行股利分配也不以
资本公积金转增股本。
六、审议通过了关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议
案
2013 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站。
七、审议通过了关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案
2013 年度 内 部 控 制 审 计 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 http ：
//www.sse.com.cn 网站。
八、审议通过了关于公司选举第四届董事会副董事长的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会选举
刘光华先生为公司第四届董事会副董事长，任期为本次审议通过至本
届董事会届满。
刘光华先生简历已于 2014 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
九、审议通过了关于公司增补董事会战略委员会等专门委员会委
员的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》、《公司董事会四个委员会实施细则》有关规定，增
补刘光华先生为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
委员。
十、审议通过了关于公司聘任董事会秘书的议案
公司原董事会秘书王启云先生因工作原因，于 2014 年 4 月 17 日
向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，由公司
董事长提名，董事会聘任西虹女士为公司董事会秘书,任期为本次会
议审议通过至本届董事会届满。
西虹简历：
西虹，女，藏族，1974 年生，大学本科，中共党员。曾在西藏自治区对外
贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、
行政办公室负责人、总经理办公室助理，负责董事会办公室日常事务管理并行使
董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表。现任西
藏天路股份有限公司董事会办公室主任。
十一、关于公司召开 2013 年年度股东大会有关事宜的议案
按照相关规定，公司应于 2014 年 6 月 30 日前召开 2013 年年度
股东大会，并将本次会议审议的一、二、四、五项议案提请 2013 年
年度股东大会审议。年度股东大会召开时间另行通知。
十二、听取了西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 2013 年
度履职情况报告
十三、听取了西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2013 年度履职情况报告
十四、听取了西藏天路股份有限公司独立董事 2013 年度述职报
告
公司独立董事 2013 年度述职报告详见上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十八日
