西藏天路股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

                西藏天路股份有限公司
          独立董事关于公司对外担保情况的
                  专项说明及独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发
[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上
海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合西藏天路股份有
限公司提供的 2013 年年度报告及中审亚太会计师事务所出具
的审计报告等相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真
负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保
情况进行了认真的检查，现发表独立意见如下：
    1、截止 2013 年 12 月 31 日，公司与关联方的资金往来能
够严格遵守相关法律法规规定，并在定期报告中进行了披露。
未发现存在关联往来损害公司及股东合法权益的情形。
    2、公司履行了《公司章程》及有关法律对公司对外担保的
规定。截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保事项，也
无以前年度延续至本报告期的对外担保事项。
    独立董事：易德鹤       张韶华       曾庆高
                               西藏天路股份有限公司
                               二○一四年四月十八日