江西三川水表股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十二次会议
通知，会议于2014年4月21日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中王忠明先生、李廷杰先生、唐广先生
以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长
童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，表决形成如下决议：
   一、审议通过《2014年第一季度季度报告》
   2014年第一季度，公司实现营业收入121,297,985.79元，同比增长19.84%；
营业利润19,608,641.93元，同比增长39.00%；归属于公司普通股东的净利润
14,813,670.36元，同比增长34.76%。
   《2014年第一季度季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
   二、审议通过《关于首期股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》
   公司首期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已经具备，根据《首期股权
激励计划（草案修订稿）》的规定，将于解锁日2014年4月24日解禁已授予限制
股票658,300股的50%计329,150股。
   本议案具体内容、独立董事意见、法律意见书详见监会指定的创业板信息披
露网站。
   童保华先生、李强祖先生、宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生为本议案
的关联董事，对本议案回避表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
                                   江西三川水表股份有限公司董事会
                                              二〇一四年四月二十一日