贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人
士），一名非独立董事组成，独立董事担任主任委员。2013 年度，根据
中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董事会
审计委员会实施细则》等规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真
履行职责，履职情况如下：
一、日常工作
报告期内，公司董事会下设的审计委员会依据《董事会审计委员会
实施细则》开展工作，对公司及所属子公司进行内部审计监督，对各项
内控制度的制定和执行情况进行定期检查。
二、对2013年年度报告编制过程进行指导和监督
按照《董事会审计委员会年度审计工作规程》审计委员会在公司编制
2013 年度报告的过程中，认真履行了监督审核的职责
（1）与会计师事务所所协商确定 2013 年审计工作的时间安排
经与瑞华会计师事务所协商，初步确定年审注册会计师于 2014 年 1
月 6 日开始进场审计，并于 3 月 5 日前完成审计报告初稿。
（2）在年审注册会计师事务所进场前审阅公司编制的财务会计快报
审计委员会在审阅了公司编制的 2013 年度财务快报，并听取了财务
部门的汇报后，认为公司 2013 年度财务报表基本公允地反映了公司 2013
年度的财务状况和经营成果，并要求公司严格按照会计准则的要求和证
监会的有关规定做好审计工作。
（3）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告
审计委员会根据《贵航股份 2013 年度财务报告审计工作时间安排》，
关注年报审计进程。由于瑞华会计师事务所能够按照工作时间安排进程
节点完成各项工作，因此在审计过程中未发出督促函。
（4）召开审计委员会会议，并提交董事会审议
2014 年 4 月 15 日，审计委员会召开会议，一致表决通过以下事项，
并同意提交董事会审核：
①审议通过了《2013 年度财务会计报告》，认为公司 2013 年度财务
报告公允地反映了 2013 年度的财务状况和经营成果；
②审议通过了《瑞华会计师事务所事务所关于从事贵航股份 2013 年
审计工作总结报告》；
③审议通过了《关于支付瑞华会计师事务所事务所 2013 年审计费的
议案》，同意支付瑞华会计师事务所 2013 年审计费 118 万元（其中年报
审计费 85 万元，内控审计费 33 万元）。
特此汇报
审计委员会委员： 饶 玉、宋 蓉、蒋 涛
2014 年 4 月 22 日
