证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临 2014-011
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会于 2014 年 4 月 18 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室召开了
第十六次会议,会议应到 8 人,实到 6 人。毛卫民独立董事因公未能出
席会议,书面委托宋蓉独立董事代行其职责;周军董事因公未能出席会
议,书面委托蒋涛董事代行其职责。公司监事会成员及高级管理人员列
席了本次会议。会议由张晓军董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:
一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度总经
理工作报告》;
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度董事
会工作报告》;
三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度财务
决算报告及 2014 年财务预算报告》;
四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度内部
控制自我评价报告及内控审计报告》;
五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度社会
责任报告》;
六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度独立
董事述职报告》;
七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度董事
会审计委员会的履职情况汇总报告》;
八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司提取
2013 年度任意盈余公积金的议案》;
公司 2013 年度母公司实现净利润 81,507,950.57 元,公司拟提取
10%的任意盈余公积金 8,150,795.06 元。
九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度利润
分配预案》;
经瑞华会计师事务对公司 2013 年度财务报告进行审计,公司 2013
年母公司实现净利润 81,507,950.57 元,公司分别提取了 10%的法定盈
余公积金和任意盈余公积金共计 16,301,590.12 元,当年可供分配利润
65,206,360.45 元。公司拟以总股本 288,793,800 股为基数,向全体股
东每 10 股派送现金 1.47 元(含税),合计派发现金股利 42,452,688.60
元。
十、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2013 年财
务报告及内控报告审计费用的议案》;
同意支付瑞华会计师事务所有限公司 2013 年度年报审计费用 85 万
元,内部控制报告审计费用 33 万元,合计 118 万元。
十一、4 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2013 年
日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案》(关联董事
张晓军、沙长安、蒋涛、周军回避表决);
详见《日常关联交易公告》(临 2014-014)
十二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年年度
报告及摘要》;
十三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年生产
经营计划》;
十四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于存货的核
销和处置的议案》;
同意子公司贵阳万江航空机电有限公司核销不良存货
1,704,757.95 元。
十五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于在授权范
围办理银行借款、委托贷款的议案》;
授权公司以下事项:
1、公司不超过 8 亿元对外借款额度;
2、公司对分公司借款不超过 2.1 亿元额度、
3、公司对子公司(含子公司之间)委托贷款不超过 8000 万元额度;
(委托贷款情况详见《委托贷款公告》(公告编号:临 2014-015)
4、分公司及全资子公司不超过 1.1 亿元银行借款额度;
5、分公司不超过 3 亿元开具承兑汇票额度。
十六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司在授
权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担
保的议案》;
授权公司以下事项:
1、公司在 2 亿元额度内为分公司、全资子公司提供担保;
2、公司在 1 亿元额度内以所享有的股比为限为下属控股子公司银行
借款提供担保;
3、公司在 1 亿元额度内下属分公司、控股子公司之间银行借款提供
担保(控股子公司以所享有的股比为限审批)。
详见《对外担保预计公告》(公告编号:临 2014-016)
十七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2014 年一季
度报告及摘要》;
十八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于聘请管理
咨询机构的议案》;
同意聘请波士顿咨询(上海)有限公司为我公司提供管理咨询服务。
上述第二、三、六、八、九、十、十一、十二、十五、十六项议案
需提交股东大会审议。
十九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于召开 2013
年度股东大会通知的议案》;
详见《关于召开 2013 年年度股东大会通知》公告编号:临 2014-013)
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 22 日