证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临 2014-012
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会于 2014 年 4 月 18 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室召开了
第十二次会议,会议应到 6 人,实到 5 人(梅瑜女士因公未能出席会议,
书面委托冉拓先生代行其职责),符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:
一、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度监事会
工作报告》;
二、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年年度报告
及摘要》;
监事会认为:监事会认为:公司 2013 年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2013 年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状
况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与 2013 年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
三、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度利润分
配预案》;
四、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2013 年度财务决
算报告》;
五、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2013 年日常
关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案》;
六、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2013 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》。
监事会认为:公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法
规的要求,对公司2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了
自我评价。
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,
并得以有效运行,针对报告期内发现的内部控制一般缺陷,公司采取了相
应整改措施,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内部控制应
当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情
况的变化及时加以调整。公司应始终坚持以风险为导向,持续建立健全内
控体系,加强体系运行过程监督,进一步强化企业内控与风险管理。未来
期间,公司应继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部
控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
七、6 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2014 年一季度报
告》。
监事会认为:公司 2014 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2014 年一季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年一季度的经营管理和财务状
况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与 2014 年一季度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 22 日