贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2013年5月13日(星期二)上午9:00
(四)会议的表决方式:现场投票表决
(五)会议地点:贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)2013年度董事会工作报告;
(二)2013年度监事会工作报告;
(三)2013年年度报告及摘要;
(四)2013年度独立董事述职报告;
(五)2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告;
(六)关于公司提取2013年度任意盈余公积的议案;
(七)2013年度利润分配预案;
(八)关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案;
(九)关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司
之间银行借款担保的议案;
(十)关于2013年度财务报告及内控报告审计费用的议案;
(十一)关于2013年日常关联执行情况及2014年日常关联交易预计的议案。
上述议案于2013年4月18日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,详
见公司2013年4月22日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站上的相关公告。
三、会议出席对象
(一)截止 2013 年 5 月 8 日(星期四)下午上海证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席
会议的股东,可授权委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)登记手续:
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持
股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授
权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函
或传真的方式进行登记。
(二)登记时间:2013年5月9日至5月12日(上午9:00—11:00,下午13:00
—16:00)(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)
(三)登记地点:贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室
五、其他事项
(一)会期半天,与会股东交通和食宿费自理
(二)公司地址:贵州省贵阳市小河区珠江路166号
(三)邮编:550009
(四) 联系人:陈秀
(五) 联系电话:0851-3802670 传真:0851-3803931
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2014 年 4 月 22 日
附件 1: 授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人) 出席
2013年5月13日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2013年度董事会工作报告;
2 2013年度监事会工作报告;
3 2013年年度报告及摘要;
4 2013年度独立董事述职报告;
5 2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告;
6 关于公司提取2013年度任意盈余公积的议案;
7 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案;
8 关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行
借款担保及子公司之间银行借款担保的议案;
9 2013年度利润分配预案;
10 关于2013年度财务报告及内控报告审计费用的议
案;
11 关于2013年日常关联执行情况及2014年日常关联
交易预计的议案。
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。