北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议时间：2014年4月17日上午9:30
（二）会议地点：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会
议室
（三）会议表决方式：现场投票表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长顿衡
（六）公司已于2014年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布
了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共11人，代表公司股份35,982,061股，占公司股份总额的49.20%。公司董事、监事、董事会秘书、其
他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过《2013年董事会工作报告》；
同意股数35,982,061股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《2013年年度报告及摘要》；
同意股数35,982,061股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占
出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年财务决算报告》；
同意股数31,583,749股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的87.78%；
反对股数4,398,312股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的12.22%；弃权
股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2014年全年预算方案》；
同意股数31,583,749股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的87.78%；
反对股数4,398,312股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的12.22%；弃权
股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2013年利润分配方案》；
同意股数35,982,061股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2013年监事会工作报告》；
同意股数35,982,061股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意股数31,583,749股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的87.78%；
反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数4,398,312股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的12.22%。
（八）审议通过《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》；
同意股数35,982,061股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
（一）见证律师事务所：北京大成律师事务所
（二）见证律师姓名：邹晓东
（三）律师见证意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）北京指南针科技发展股份有限公司2013年年度股东大会决议；
（二）北京大成律师事务所出具的关于北京指南针科技发展股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2014年 4月 18日
