证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-008
四川泸天化股份有限公司
董事会五届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届十九次会议通知于 2014 年 4 月
8 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014 年 4 月 18 日 14：30 时
以现场方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由
董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方
式进行了审议表决，会议审议通过以下议案：
1、关于发布《四川泸天化股份公司有限公司三年（2014—2016 年）
发展规划》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、关于发布《四川泸天化股份有限公司 2014 年审计工作计划》的
议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于修订《战略规划管理制度》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于修订《固定资产投资管理办法》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此次交易为关联方交易，2 名关联董事邹仲平、彭传勇回避表决，3
名非关联董事全票表决通过。
7、《关于公司高管辞职和聘任高管的议案》
公司副总经理袁忠先生和财务总监、兼董事会秘书索隆敏先生因达
到法定退休年龄，袁忠先生辞去公司副总经理职务，索隆敏先生辞去公
司财务总监、董事会秘书职务。经公司总经理宁忠培先生提名，聘任李
勇先生为公司副总经理，聘任张斌女士为公司董事会秘书，聘任王斌先
生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 4 月 19 日
附件：
拟聘任人员资料
李勇：男，生于1972年1月，硕士学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公
司尿素二车间副主任、主任、生产部副部长、部长、总调度室总调度长、绿源醇业
公司总经理，现任总经理助理。拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。
李勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张斌：女，生于1975年9月，大学学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公
司财务部综合组组长、财务部副部长，现任财务副总监兼财务部部长。拟任四川泸
天化股份有限公司董事会秘书。
张斌未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王斌：男，生于1979年2月，大学学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有限公
司财务部综合组组长，现任财务部副部长。拟任四川泸天化股份有限公司证券事务
代表。
王斌未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
