证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-009
四川泸天化股份有限公司
召 开 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2014 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第五届十九次董事会提议召开
3、本次临时股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年 5 月 5 日上午 9：00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 4 月 30 日下午 15:00
至 5 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止 2014 年 4 月 28 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
二、会议审议事项
议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》，现场表决；
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》，现场表决与网络投票相结合。
以上两项议案的内容和五届十九次董事会决议公告已于 2014 年 4 月 18 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需
加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效
印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2014 年 4 月 30 日 上午 9：00---11：30 下午 2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：000912
2.投票简称：泸天化投票
3.投票时间：2014 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“泸天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议
案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于收购九禾股份有限公司股权的议案 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与
投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 30 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15：00，结束时间为 2014 年 5 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张斌 朱鸿雁
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 4 月 19 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2014 年度第一次
临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会议案的
投票意见如下：
《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
