证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-006
四川泸天化股份有限公司
关于为九禾公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：
九禾股份有限公司
本次担保金额：
2014 年度拟为九禾股份有限公司提供 9 亿元筹资提供担保。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，对保障子公司资金链畅通，
正常生产经营和持续发展有良好的促进作用。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司九禾股
份有限公司（以下简称“九禾公司”），为保证生产经营发展和提高融资效率，2014
年拟向农发行的指定经办行——中国农业银行泸州市纳溪区支行申请化肥淡季
储备专项贷款和商业性贷款：人民币玖亿元，贷款期限为 1 年。
九禾公司是本公司的控股子公司，负责公司营销渠道建设，主要承销本公
司及控股子公司化肥及化工产品，九禾公司资金链安全对公司正常生产经营关系
重大。
2、2014 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第十九次会议审议了《关于
为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，公司 5 名董事成员，5 票同意，0 票反对，0
票弃权通过本次议案。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司
独立董事均事前认可并发表了独立意见。
3、本次担保总额玖亿元达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）：
为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保，九禾公司属农资流通企业，资
产负债率偏高，最近一期经审计的财务报告资产负债率为 94.15%，因此尚需提
交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
九禾股份有限公司成立于 2001 年 12 月 26 日，公司注册资本为壹亿元人民
币；法定代表人为赵永清；公司注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道
16 号 503 室；主营范围：销售危险化学品、非药品类易制毒化学物品：硫酸、
甲苯、丙酮、盐酸，食用植物油、定型包装食品，批发液化石油气、二甲醚复合
燃料饲料等。本公司与本公司的控股子公司四川天华股份有限公司持有九禾公司
股权分别为 32%、27%。截止 2012 年 12 月 31 日，九禾公司经审计资产总额为
298,505.13 万元，负债总额 281,030.95 万元,资产负债率 94.15%。
三、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司
九禾公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2014 年 4 月 8 日发出召开董
事会会议的通知，2014 年 4 月 18 日召开了五届十九次董事会会议，我们认为：
董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董
事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司九禾公司担保是为了公司的发展需要，未
损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次担保经公司第五届董事会第
十九次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司
股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司对外担保总额为 116,400 万元，占最近一期经审计净资产
51.48%。
五、备查文件
公司第五届十九次董事会决议及公告。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 4 月 19 日
