鞍山森远路桥股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

                    鞍山森远路桥股份有限公司
                   2013 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场书面投票表决方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）2013 年年度股东大会于
2014 年 4 月 18 日在公司二楼国际会议厅召开。参加本次股东大会的股东及股东
代表共 20 名，代表股份 98745330 股，占公司有表决权股份总数的 73.29%。会
议由公司董事会召集，董事长郭松森先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
    公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。
    表决结果：同意98745330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0股；弃权0股。
    2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
    表决结果：同意98745330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0 股；弃权0 股。
    3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
    表决结果：同意98745330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0股；弃权0股。
    4、以特别决议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意98745330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0股；弃权0股。
    5、审议通过《2013年年度报告及摘要》
    表决结果：同意98745330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0股；弃权0 股。
    6、以特别决议审议通过《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的
议案》
    表决结果：同意98745330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对0股；弃权0 股。
    7、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
    公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度的
审计机构。
    表决结果：同意 98745330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京观韬律师事务所申战胜、吴丹律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书。
    观韬律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、 公司 2013 年度股东大会决议；
   2、 北京观韬律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年年度股东
大会的法律意见书。
   特此公告。
                                   鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                          二○一四年四月十八日